Сотрудники НБМ Тэбырцэ и Цуркан останутся под домашним арестом » Земляки |Новости СНГ
Молдова / 07 сентябрь 2016 Просмотров: 0

Сотрудники НБМ Тэбырцэ и Цуркан останутся под домашним арестом


Судьи отклонили апелляцию адвокатов об освобождении Тэбырцэ и Цуркана из-под домашнего ареста. Фото: bnm.org Судьи отклонили апелляцию адвокатов об освобождении Тэбырцэ и Цуркана из-под домашнего ареста. Фото: bnm.org

Бывший вице-президент Национального банка Молдовы (НБМ) Эмма Тэбырцэ и глава департамента регулирования и лицензирования НБМ Владимир Цуркан останутся под домашним арестом еще на 30 суток.

Такое решение приняла Апелляционная палата Кишинева, передает newsmaker.md со ссылкой на realitatea.md.

Судьи отклонили апелляцию адвокатов об освобождении Тэбырцэ и Цуркана из-под домашнего ареста.

Сотрудники НБМ задержаны 5 августа по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года, об отмывании более $20 млрд из России транзитом через молдавские банки.

Об отмывании денег через Moldindconbank, напомним, стало известно более двух лет назад. В апреле 2014 года российское издание «Коммерсант» опубликовало статью, в которой говорилось, что в 2010-2014 годах с помощью «молдавских схем» из российских банков было выведено за рубеж почти $18,5 млрд (потом сумма выросла до $20 млрд). Деньги проходили транзитом через счета 19 российских финансовых учреждений, открытых в Moldindconbank посредством различных офшорных компаний с латвийскими банковскими счетами.

Подпишись на наш телеграмм канал и узнай первым о выходе анонсов самых обсуждаемых новостей
Комментарии к новости
Добавить комментарий