В Белоруссии задержали предполагаемого организатора татарстанского ОПС, занимавшегося незаконной банковской деятельностью » Земляки |Новости СНГ
Беларусь / 31 май 2017 Просмотров: 249

В Белоруссии задержали предполагаемого организатора татарстанского ОПС, занимавшегося незаконной банковской деятельностью




Сегодня МВД по Татарстану сообщило о задержании в Республике Беларусь предполагаемого создателя ОПС, которое занималось незаконным обналичиванием денежных средств. Его имя не называется. По данным «Ъ-Казань», это житель Набережных Челнов Денис Окунь, вместе с ним была задержана его жена. Ранее обоих объявили в международный розыск. В ближайшее время они будут экстрадированы в РФ.

По данным МВД, ОПС обналичивало в Татарстане «денежные средства клиентов, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, через подконтрольные организации». Доход ОПС от этой деятельности оценивается в размере не менее 52 млн руб. В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 20 человек. В Главном следственном управлении МВД возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).

Let's block ads! (Why?)

Загрузка...
Комментарии к новости
Добавить комментарий