Горячие новости:
Опубликовано: 05 ноябрь 2017 г.

За III квартал 2017 года Госфинразведка провела 35 финансовых расследований

За III квартал 2017 года Госфинразведка провела 35 финансовых расследований
Tazabek - За 3-й квартал 2017 года проведено 35 финансовых расследований на основании информации, полученной от лиц, представляющих сведения, запросов правоохранительных органов и других дополнительных материалов в целях выявления операций с денежными средствами или имуществом, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности. Об этом сообщается в отчете Государственной службы финансовой разведки.

По данным ведомства, в ходе проведения финансового расследования обработаны 162 тыс. 667 сообщений, поступивших от лиц, представляющих сведения.

На ежедневной основе обработано 20 тыс. 74 сообщений о подозрительной операции.

Подготовлены и направлены запросы:

- в коммерческие банки Кыргызской Республики – 478;

- в соответствующие государственные органы КР – 16;

- в рамках взаимодействия с подразделениями финансовых разведок членов группы «Эгмонт»: направлены запросы – 3, поступившие ответы на запросы ГСФР – 3 направленны ответы на запросы ПФР иностранных государств – 20, получены запросы от ПФР иностранных государств – 25.

Данный материал является интеллектуальной и авторской собственностью Tazabek.kg. Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.

Комментарии в ВЫХОДНЫЕ дни и НОЧНОЕ время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.

Let's block ads! (Why?)
Автор публикации: autoRSS
Просмотров: 58
Комментарии Ответить через Вконтакте Ответить через Facebook
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: